Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai kartu su Generalinės prokuratūros prokurorais atskleidė beprecedentį sukčiavimo atvejį ir sulaikė Lietuvos pilietį D. R., kuris, kaip įtariama, pasinaudodamas neteisėtomis pinigų grąžinimo schemomis iš tarptautinės bendrovės „Amazon“ išviliojo virš 2,5 mln. eurų, rašoma policijos pranešime.
Bendradarbiaujant su viena didžiausių internetinės prekybos bendrovių „Amazon“ ir tarptautine virtualiųjų valiutų bendrove „Binance“ buvo nustatyta, kad Lietuvos pilietis D. R. žinučių susirašinėjimo platformoje „Telegram“ sukūrė grupę, kurioje kartu su bendrininkais susitardavo atlikti prekių pirkimus iš „Amazon“.
Kuomet užsakytos prekės pasiekdavo „klientus“, jie, piktnaudžiaudami įsigytų prekių grąžinimo politikos taisyklėmis, pareikšdavo, kad jos neatkeliavo arba atkeliavo tik tuščia dėžė, tad pinigai būdavo grąžinami pirkėjui.
„Organizuotas mažmeninės prekybos nusikalstamumas yra visos pramonės problema, kelianti grėsmę patikimam apsipirkimui, kurį „Amazon“ kūrė ir išlaikė dešimtmečius“, – teigė „Amazon“ vyresnysis korporatyvinis patarėjas Jamie Wendell.
Pasak policijos pranešimo, jis padėkojo Lietuvos teisėsaugai už tai, kad greitai ėmėsi veiksmų prieš šios sukčiavimo grąžinant pinigus schemos organizatorių.“
D. R. buvo sulaikytas Vilniuje, jam skirtos dvi kardomosios priemonės.
Atliktų kratų ir poėmių metu pas įtariamąjį ir jo galimus bendrininkus paimta beveik 5 mln. eurų vertės virtualios valiutos ir virš 700 tūkst. eurų grynųjų pinigų.
Ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Generalinės prokuratūros prokuroras, atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso 182 str. 3 dalį (sukčiavimas) ir 216 str. 1 d. (nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas), kuriuose numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai. Įtarimai šiuo metu pareikšti dviems asmenims.